Če želite pravilno uporabljati menjavo bitcoinov, boste morali opraviti postopek preverjanja »Know-Your-Customer« (KYC). Ta postopek se sliši veliko bolj strašno, kot je v resnici, čeprav ste dolžni predložiti nekaj zelo občutljivih informacij, povezanih z vami kot osebo.
1. korak: Potrditev vaše telefonske številke
Prvi korak je preverjanje vaše številke mobilnega telefona. Večina borz bitcoinov vam na to telefonsko številko pošlje besedilno sporočilo s kodo. To kodo je treba med postopkom preverjanja vnesti na določeno stran, da preverite, ali imate dostop do te mobilne številke v nujnih primerih ali med postopkom obnovitve gesla računa.
2. korak: Posredovanje osebnega dokumenta
Naslednji korak običajno zahteva, da preverite svojo identiteto tako, da zagotovite kopijo osebnega dokumenta. Glede na platformo za izmenjavo bitcoinov, ki jo uporabljate, se ti dokumenti lahko gibljejo od skeniranega dokumenta osebnega dokumenta ali vozniškega dovoljenja in nedavnega računa za komunalne storitve do kopije rojstnega lista ali potnega lista.
Vrste potrebnih identifikacijskih dokumentov so odvisne od tega, koliko pričakujete, da boste trgovali prek svoje menjalnice bitcoin. Večje količine zahtevajo strožje preverjanje in s tem bolj občutljive osebne podatke.
In to je eden od večjih težav, s katerimi se soočajo novi uporabniki, ko preverjajo svojo identiteto in prvič kupujejo bitcoine. Poleg informacij, ki jih je treba predložiti, obstaja tudi čakalna doba, ki jo je treba upoštevati, preden se ti dokumenti preverijo. Večina večjih borz bitcoinov te dokumente pregleda v nekaj urah, vendar so bila poročila o zamudah, ki so trajale tudi do enega tedna.
Kadar koli oddate kakršne koli dokumente, vedno poskrbite, da je vse jasno čitljivo, saj bo tako postopek preverjanja veliko lažji.