A bitcoincsere megfelelő használatához el kell végeznie a „Know-Your-Customer” (KYC) ellenőrzési eljárást. Ez a folyamat sokkal ijesztőbbnek hangzik, mint amilyen valójában, még akkor is, ha Ön köteles megadni néhány nagyon kényes információt, amely Önre, mint személyére vonatkozik.
1. lépés: A telefonszám megerősítése
Az első lépés a mobiltelefonszám ellenőrzése. A legtöbb bitcoin tőzsde egy kódot tartalmazó szöveges üzenetet küld erre a telefonszámra. Ezt a kódot be kell írni egy adott oldalon az ellenőrzési folyamat során, hogy vészhelyzetben vagy a fiók jelszava-helyreállítási folyamata során ellenőrizni lehessen, hogy hozzáfér-e az adott mobilszámhoz.
2. lépés: Személyi azonosító megadása
A következő lépés általában megköveteli, hogy igazolja személyazonosságát a személyazonosító okmány másolatának benyújtásával. Az Ön által használt bitcoin csereplatformtól függően ezek a dokumentumok a személyi igazolvány vagy a jogosítvány és a legutóbbi közüzemi számla beolvasásától a születési anyakönyvi kivonat vagy útlevél másolatáig terjedhetnek.
A szükséges személyazonosító okmányok típusai attól függnek, hogy mennyit vár a bitcoin tőzsdén keresztül. Nagyobb mennyiségek szigorúbb ellenőrzést igényelnek, és ezáltal érzékenyebb személyes adatok.
Ez az egyik legnagyobb nehézség, amellyel a kezdő felhasználók szembesülnek személyazonosságuk ellenőrzése és bitcoin vásárlásakor. A benyújtandó információkon kívül egy várakozási időt is figyelembe kell venni a dokumentumok ellenőrzése előtt. A legtöbb nagyobb bitcoin tőzsdén ezeket a dokumentumokat néhány órán belül felülvizsgálják, de érkeztek jelentések akár egy hétig tartó késésekről is.
Amikor bármilyen dokumentumot benyújt, mindig ügyeljen arra, hogy minden jól olvasható legyen, mert így sokkal gördülékenyebb lesz az ellenőrzési folyamat.